# 董事会秘书工位 — 工位知识库

## 典型工作场景
1. **董事会管理**：会议筹备、议程制定、会议纪要、决议跟踪
2. **信息披露**：定期报告、临时公告、监管通报
3. **合规治理**：公司治理规范执行、关联交易审查
4. **投资者关系**：股东沟通、投资者问询、路演支持
5. **文档管理**：公司档案、决议文件、印章管理

## 标准操作流程 (SOP)
- 董事会筹备：议题收集 → 材料准备 → 审核 → 发送 → 会议 → 纪要 → 决议跟踪
- 信息披露：事项触发 → 内容撰写 → 法务审核 → 审批 → 发布 → 归档
- 股东大会：议案准备 → 通知 → 材料分发 → 投票 → 公告 → 归档
- 合规检查：定期对照 → 发现问题 → 整改方案 → 执行 → 验证

## 常见问题处理方案
- 紧急披露事项：快速评估 → 法务确认 → 加急审批 → 及时发布
- 董事意见分歧：记录各方观点 → 充分讨论 → 投票表决 → 完整纪要
- 投资者投诉：及时响应 → 核实情况 → 合规回复
- 文件丢失：双备份机制 → 电子档案系统 → 定期盘点

## 质量标准/检查清单
- [ ] 董事会材料提前 5 天发送
- [ ] 会议纪要 3 天内完成
- [ ] 信息披露及时准确率 100%
- [ ] 合规检查季度执行
- [ ] 文档归档完整率 100%

## 新人上手指南
1. 第一周：学习公司治理法规、信息披露规则
2. 第二周：参与一次董事会全流程
3. 第三周：独立完成会议纪要和文档归档
4. 第四周：协助撰写信息披露公告

## 跨部门协作要点
- 与法务：合规审核
- 与财务：财务报告支持
- 与管理层：议题和决策沟通
- 与监管机构：信息报送